- 11/06/2015
- Đăng bởi: SOTRANS
- Danh mục: Thông tin cổ đông
Công ty Cp Kho vận Miền Nam công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 sẽ được tổ chức trong tháng 06/2015.
- Vào lúc: 8 giờ 30’, Thứ Hai ngày 29/06/2015.
- Địa điểm: Khách sạn Majestic, Lầu 5, số 01 Đồng Khởi, Quận 1, TP.HCM.
- Nội dung cuộc họp:
– Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2015.
– Báo cáo Tài chính (đã được kiểm toán) năm 2014;
– Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2014;
– Kế hoạch tài chính năm 2015.
– Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014;
– Tờ trình trả thù lao HĐQT, BKS năm 2014 và dự kiến năm 2015.
– Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 2015.
– …..
Tài liệu đại hội (Quí cổ đông vui lòng Click và link bên dưới để xem tài liệu):
1. Thông báo tổ chức ĐHĐ CĐ Thường niên năm 2015.
2. Thư mời tham dự ĐHĐ CĐ Thường niên năm 2015.
3. Giấy ủy quyền ĐHĐ CĐ Thường niên năm 2015.
4. Chương trình ĐHĐ CĐ Thường niên năm 2015.
5. Qui chế làm việc ĐHĐ CĐ Thường niên năm 2015.
6. Thể thức biểu quyết tại ĐHĐ CĐ Thường niên năm 2015.
7. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2014.
8. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014.
9. Báo cáo SXKD năm 2014 và kế hoạch năm 2015.
10. Kế hoạch tài chính năm 2015.
11. Tờ trình trả thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2014 và dự kiến năm 2015.
12. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2015.
13. Phương án trích lập các quỹ năm 2014.
14. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014.
15. Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2014.
16. Tờ trình miễn nhiệm vai trò thành viên HĐQT, BKS và bầu bổ sung thành viên HĐQT.
17. Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS.
18. Thể lệ bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.
19. Đơn đề cử và danh sách đề cử thành viên HĐQT.
20. Sơ yếu lý lịch Ông Lê Bá Thọ.
Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 được phát cho Cổ đông tham dự Đại hội vào ngày 29/06/2015 tại địa điểm Khách sạn Majestic, lầu 5, số 01 Đồng Khởi, Quận 1, TP.HCM.
Để có thêm thông tin Quý cổ đông vui lòng liên hệ:
Văn phòng Công ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam
1B Hoàng Diệu, Phường 13, Quận 4, TP.HCM.
Điện thoại: (08) 3825 3009 – Fax: (08) 3826 6593
Sotrans.