Thông báo về việc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản thông qua việc thành lập công ty con

CÔNG TY CP KHO VẬN MIỀN NAM
Số: 080 /NQ-HĐQT
TP.HCM, ngày 26 tháng 03 năm 2013

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

THÔNG QUA VIỆC THÀNH LẬP CÔNG TY CON

– Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam được bổ sung sửa đổi lần thứ tư đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/08/2012;

– Căn cứ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 tổ chức ngày 25/04/2013;

– Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị khóa II lần thứ 11 ngày 03/07/2013.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM

Trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc thành lập Công ty con như sau:

1. Nội dung biểu quyết:

Thông qua việc thành lập Công ty con, vốn điều lệ là 6 tỷ đồng để triển khai các dự án bất động sản.

2. Đối tượng tham gia biểu quyết:

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP Kho Vận Miền Nam (ngày đăng ký cuối cùng là ngày 24/07/2013).

3. Tài liệu biểu quyết:

Tài liệu biểu quyết bao gồm Thông báo, Tờ trình của HĐQT về việc thành lập Công ty con, Phiếu biểu quyết được gửi bằng thư đến Quý cổ đông.

4. Thời gian phát hành Thông báo và Phiếu biểu quyết:

5. Thời gian Cổ đông gửi phiếu biểu quyết về Công ty CP Kho Vận Miền Nam:

Văn phòng Công ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam

1B Hoàng Diệu, Phường 13, Quận 4, TP.HCM

Điện thoại: (08) 3826 6594 – Fax: (08) 3826 6593

Người liên hệ: (Bà) Trần Thị Cẩm Tú – Thư ký HĐQT

DĐ: 0984 384 575 – Email: tu.cam@sotrans.com.vn

Lưu ý: Trong trường hợp các cổ đông gửi phiếu biểu quyết quá thời hạn nêu trên hoặc không gửi ý kiến phản hồi về Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam thì xem như quý cổ đông đồng ý với nội dung trên.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

ĐOÀN THỊ ĐÔNG

Nơi nhận:

– Cổ đông;

– Lưu VT.

Download: