- 07/10/2013
- Đăng bởi: SOTRANS
- Danh mục: Chưa được phân loại
|
CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM ***** Số: 112/NQ-HĐQT |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC TP.HCM, ngày 08 tháng 10 năm 2013
|
NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam
– Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam được bổ sung sửa đổi lần thứ 4 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/08/2012;
– Căn cứ Biên bản kiểm phiếu thông qua Quy chế quản lý nội bộ và tờ trình thành lập văn phòng đại diện tại Móng Cái của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam ngày 08/10/2013;
QUYẾT NGHỊ
Điều 1: Nhất trí thông qua việc sửa đổi, bổ sung các quy chế: Quy chế bổ nhiệm , bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm cán bộ; Quy chế quản trị Công ty; Quy chế thi đua khen thưởng; Quy chế tuyển dụng của Công ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam theo nội dung tờ trình số 274/TTr-KVMN của Tổng Giám đốc trình HĐQT ngày 03/09/2013.
Điều 2: Nhất trí thông qua việc thành lập văn phòng đại diện tại Móng Cái của Công ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam.
Điều 3: Điều khoản thi hành:
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
|
Nơi nhận: Chủ tịch HĐQT
– Hội đồng quản trị; – Trưởng Ban Kiểm soát; – Ban Tổng giám đốc; – Lưu VT. |
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Đã ký)
ĐOÀN THỊ ĐÔNG
|